中直股份:中航证券有限公司关于中航直升机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之财务顾问核查意见

中航证券有限公司 关于 财务顾问核查意见 财务顾问 二〇二四年七月 | | | | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 3 | | 财务顾问声明与承诺 | | 5 | | 第一节 | | 本次交易的基本情况 6 | | | | 一、上市公司基本情况 6 | | | | 二、本次交易方案概述 6 | | | | 三、发行股份购买资产具体方案 7 | | | | 四、募集配套资金具体方案 10 | | 第二节 | | 本次交易的实施情况 13 | | | | 一、本次交易决策过程和批准情况 13 | | | | 二、本次交易的实施情况 13 | | | | 三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 17 | | | | 四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 17 | | | | 五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占 | | | | 用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 18 | | | | 六、相关协议及承诺的履行情况 18 | | | | 七、本次交易后续事项的合规性及风险 18 ...