中直股份:中航直升机股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-037 中航直升机股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 26 日以通讯表决方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会的 通知时限。出席本次会议的董事应到九人，实到九人。本次会议的召集、召开 和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中航 直升机股份有限公司章程》的规定。 本次会议由全体董事共同推举的非独立董事闫灵喜先生主持。 会议议程如下： 1、审议《关于选举第九届董事会董事长的议案》； 2、审议《关于选举第九届董事会专门委员会的议案》； 3、审议《关于聘任公司总经理、财务总监兼董事会秘书的议案》； 4、审议《关于聘任公司副总经理的议案》； 5、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 6、审议《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 经董事会会议表决，通过了以下决议： 1、会议以 9 票 ...