中直股份:中航直升机股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告

公司于2023年12月14日披露了《中航直升机股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》等相关文件，并 于2023年12月25日收到上海证券交易所并购重组审核委员会出具的《上海证 券交易所并购重组审核委员会2023年第10次审议会议结果公告》，审议结果为： 本次交易符合重组条件和信息披露要求。 公司结合实际情况，对重组报告书进行了部分补充、修改和完善，出具并 披露《中航直升机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易报告书（草案）（注册稿）》（以下简称"重组报告书（草案）（注册稿）"）。 - 1 - 证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-001 中航直升机股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步实现直升机业务的整合，促进上市公司高质量发展，中航直升机 股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买昌河飞机工业（集团）有限 责任公司和哈尔滨飞机工业集 ...