中直股份:中航直升机股份有限公司第八届监事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-005 中航直升机股份有限公司 第八届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司第八届监事会第二十七次会议于 2024 年 3 月 3 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及会议资料，2024 年 3 月 14 日上午 10:30 在北京朝阳区安定门外小关东里 14 号中航发展 大厦 A 座 11 层会议室以现场会议方式召开。出席本次会议的监事应到 三人，实到二人，监事江山巍、刘震宇以现场表决方式出席会议，监事 胡万林委托监事江山巍代为出席。本次会议的召集、召开和表决程序及 方式符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《中航直升机 股份有限公司章程》的规定。 会议由监事江山巍主持。 会议议程如下： - 1 - 一、审议《2023 年度监事会工作报告》； 二、审议《2023 年度财务决算报告》； 三、审议《2023 年年度报告及其摘要》； 四、审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； 五、审 ...