中直股份:中航直升机股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-004 中航直升机股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于 2024 年 3 月 3 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及会议资料，2024 年 3 月 14 日 上午 9:00 在北京朝阳区小关东里 14 号中航发展大厦 A 座 11 层会议室以现场 会议方式召开。出席本次会议的董事应到九人，实到七人，董事闫灵喜、曹生 利、许建华、甘立伟、荣健、王正喜、王猛以现场表决方式出席会议，徐德朋 委托闫灵喜董事代为出席，余小林董事委托甘立伟董事代为出席。本次会议的 召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文 件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。 会议由董事长闫灵喜主持。 会议议程如下： 四、审议《2023 年度总经理工作报告》； 五、审议《2023 年度财务决算报告》； - 1 - 一、审议《2023 年度董事会工作报告》； ...