中直股份:中航直升机股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告

会议由董事长闫灵喜主持。 会议议程如下： 1、审议《关于更换发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 专项审计机构的议案》。 证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-023 中航直升机股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"或"中直股份") 第八届董事会第三十三次会议于 2024 年 5 月 17 日以直接送达或电子邮件等 方式发出会议通知及会议资料，于 2024 年 5 月 22 日以通讯表决方式召开。 出席本次会议的董事应到九人，实到九人，董事闫灵喜、曹生利、徐德朋、许 建华、甘立伟、余小林、王正喜、荣健、王猛以通讯表决方式参会。本次会议 的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。 经董事会会议表决，通过了以下决议： 一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于更换发行股 份购买资产并募集配套资金暨关 ...