中直股份:中航直升机股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-028 中航直升机股份有限公司 中航直升机股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三十四次会 议于 2024 年 7 月 1 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及会议资 料，于 2024 年 7 月 5 日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事应到九人， 实到九人，董事闫灵喜、曹生利、徐德朋、许建华、甘立伟、余小林、王正喜、 荣健、王猛以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中航直升机股份有限公司 章程》的规定。 会议由董事长闫灵喜主持。 会议议程如下： 1、审议《关于子公司对外捐赠的议案》； 2、审议《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议 案》； 3、审议《关于公司发行股份募集配套资金相关授权的议案》； 经董事会会议表决，通过了以下决议： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于子公司对外捐赠 的议案》。 - 1 - 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗 ...