中直股份:中航直升机股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-043 中航直升机股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二 次会议审议通过。 会议由董事长闫灵喜先生主持。 会议议程如下： 1、审议《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》； 2、审议《关于公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的议案》； 3、审议《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续 评估报告的议案》。 - 1 - 经董事会会议表决，通过了以下决议： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2024 年半 年度报告及其摘要的议案》，同意公司 2024 年半年度报告及其摘要的内容。 公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等 相关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果。所披露 的报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...