黄山旅游:黄山旅游独立董事工作制度（2024年2月修订）

黄山旅游发展股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善黄山旅游发展股份有限公司（以下简称公司）治理结 构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司 质量，保护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理 办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《黄山旅游发展 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和上海证券交易所规定以 及《公司章程》的规定，认真履行职责，在公司董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四 ...