黄山旅游:黄山旅游独立董事专门会议工作制度

黄山旅游发展股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 （四）法律法规、中国证监会和上海证券交易所规定以及《公司章程》规定 的其他事项。 第五条 独立董事行使以下特别职权前应当经公司独立董事专门会议审议后， 方可行使： 第一条 为进一步完善黄山旅游发展股份有限公司（以下简称公司）法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司和中小股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《黄山旅 游发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和上海证券交易所规定以 及《公 ...