黄山旅游:黄山旅游董事会战略委员会工作细则（2024年2月修订）

第一条 为适应黄山旅游发展股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《黄 山旅游发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立 战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，依照《公司 章程》和董事会授权履行职责，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议等工作。 黄山旅游发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 2 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一战略，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任 ...