黄山旅游:黄山旅游董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年2月修订）

黄山旅游发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立健全黄山旅游发展股份有限公司（以下简称公司）董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性 文件及《黄山旅游发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 公司特设立薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事会设立的专门工作机构，依照 《公司章程》和董事会授权履行职责，主要负责制定公司董事及高级管理人员的 考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案等工作。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总裁、高级副总裁、副总裁、董事会秘书及由总裁提请董事会认定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 ...