黄山旅游:黄山旅游2023年度董事会审计委员会履职情况报告

黄山旅游发展股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，黄山旅游发展 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会在 2023 年度勤勉尽责，认 真履职。现将公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了五次会议： 1、2023 年 2 月 17 日，董事会审计委员会召开第八届董事会审计委员会第 八次会议，审议通过了《公司 2022 年度报告工作实施方案》、《会计师事务所 2022 年度审计工作计划》和《公司内部审计部门 2022 年度履职情况报告》。 2、2023 年 4 月 4 日，董事会审计委员会召开第八届董事会审计委员会第九 次会议，审议通过了《公司 2022 年年度报告及其摘要》、《公司 2022 年度财务决 算报告》、《公司 2022 年年度利润分配预案》、《关 ...