黄山旅游:黄山旅游2023年年度股东大会会议资料

目 录 一、股东大会会议议程 黄山旅游发展股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 二、股东大会会议须知 三、股东大会审议议案 1、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》； 2、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》； 3、审议《公司 2023 年度财务决算报告》； 4、审议《公司 2023 年年度利润分配预案》； 5、审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》； 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 7、审议《关于修订<公司章程>的议案》； 8、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》； 9、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》； 10、审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》； 11、审议《关于 2023 年度公司监事会主席薪酬的议案》； 12、审议《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》； 13、审议《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》； 14、审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》； 15、审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》； 16、审议《关于选举公司第九届监事会监事的议案》。 四、听取《公司 2023 年度独立董事述职 ...