黄山旅游:黄山旅游第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2024-026 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了第九届董事会成员。为保证董事会顺利运行， 公司第九届董事会第一次会议通知于 2024 年 5 月 31 日以电话或其他口头方式发 出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于 2024 年 5 月 31 日以 现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由全体董事共同推举公司董事章德辉先生主持。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下： 一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议同意选举章德辉先生为公司第九届董事会董事长（ ...