海信视像:海信视像第十届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-049 海信视像科技股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次会议 （以下简称"会议"）于2024年8月19日以通讯方式召开。会议以通讯方式通知， 由董事长于芝涛先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《海信视像科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规及相关文件的规定， 形成的决议合法有效。 本议案事前已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于变更独立董事的议案》 公司董事会于2024年8月16日收到独立董事高素梅女士的书面辞职报告。高 素梅女士因个人原因申请辞去公司第十届董事会独立董事职务，同时一并辞去董 事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委 ...