海信视像:海信视像关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-050 海信视像科技股份有限公司 关于拟变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 独立董事辞职情况 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 16 日收到独立董事高素梅女士的书面辞职报告。高素梅女士因个人原因申请辞去公 司第十届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、 审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务，并将在公司董事会选 举产生新的独立董事之前按照有关法规及《公司章程》的规定继续履行作为独立 董事及前述董事会专门委员会主任委员/委员的职责。 公司于 2024 年 8 月 19 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于 变更独立董事的议案》和《关于调整第十届董事会专门委员会成员的议案》，并 同意将《关于变更独立董事的议案》提交股东大会审议。根据《关于调整第十届 董事会专门委员会成员的议案》的相关内容，董事会同意如《关于变更独 ...