国投资本:国投资本股份有限公司九届五次董事会决议公告

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2023-041 国投资本股份有限公司 九届五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 国投资本股份有限公司（以下简称"公司"）九届五次董事会 的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料 已于 2023 年 10 月 19 日通过电子邮件方式发出。本次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开，会议应参会董事 7 人，实际参会 董事 7 人。公司董事长段文务主持本次会议，公司监事、高级管 理人员列席会议。 3.《国投资本股份有限公司关于提名第九届董事会董事候选 人的议案》 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1.《国投资本股份有限公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2．《国投资本股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公 司 A 股股份方案的议案》 为维护公司价值及股东权益，增强投资者信心，促进公司健 康、稳定、可持续发展，基于对 ...