国投资本:国投资本股份有限公司九届六次董事会决议公告

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2023-050 国投资本股份有限公司 国投资本股份有限公司（以下简称"公司"）九届六次董事会 的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料 已于 2023 年 12 月 1 日通过电子邮件方式发出。本次会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式召开，会议应参会董事 7 人，实际参会董 事 7 人。公司董事长段文务主持本次会议，公司监事、高级管理 人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1.《国投资本股份有限公司关于续聘 2023 年度财务报表审计 机构和内部控制审计机构的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案还需提交股东大会审议。 2．《国投资本股份有限公司关于董事长及高级管理人员 2022 年度绩效考核及绩效奖金兑现的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 九届六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 此议案中董事长相 ...