国投资本:国投资本股份有限公司九届八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 国投资本股份有限公司（以下简称"公司"）九届八次董事会 的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料 已于 2023 年 12 月 21 日通过电子邮件方式发出。本次会议于 2023 年 12 月 27 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。公司董事长段文务主持本次会议，公司 监事、高级管理人员列席会议。 证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2023-055 国投资本股份有限公司 九届八次董事会决议公告 会议审议并通过了以下议案： 1.《国投资本股份有限公司关于聘任总会计师的议案》 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意聘任曲刚先生为公司总会计师（财务总监），任期自本议 案经董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止，曲刚 先生不再担任公司副总经理。 2．《关于制定<国 ...