国投资本:国投资本股份有限公司九届九次董事会决议公告

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2024-009 国投资本股份有限公司 九届九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 国投资本股份有限公司（以下简称"公司"）九届九次董事会 的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料 已于 2024 年 3 月 15 日通过电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。公司董事长段文务主持本次会议，公司 监事、高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1.《国投资本股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.《国投资本股份有限公司 2023 年度报告及其摘要》 1 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2024 年 3 月 27 日经董事会审计与风险管理委员会 2024 年第一次会议 审议通过。此 ...