国投资本:国投资本2024年第一次独立董事专门会议决议

国投资本股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 国投资本股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 3 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应出席会议的独立董 事 3 人，实际出席会议的独立董事 3 人。会议审议并通过了以下 议案： 1.审议《国投资本股份有限公司关于 2024 年度预计日常关联 交易的议案》 全体独立董事一致认为该关联交易议案是公司经营所需，关 联交易定价政策和定价依据、结算方式是公平公允的，符合国家有 关法律法规规定，没有损害公司及非关联方股东的利益，同意提交 董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议《国投资本股份有限公司对国投财务有限公司的风险 持续评估报告》 全体独立董事一致认为公司与国投财务相关关联交易价格参 考市场价格公允定价，不影响公司独立性，公司与国投财务公司建 立银企合作关系遵循了公平、自愿、诚信的原则，没有发生损害公 司及公司股东利益的情况，符合公司和股东的长远利益。公司在国 投财务的存款安全性和流动性良好，未发生国投财务因现金头寸 1 不足而延迟付款的情况，未发现国投财务的风险管理存在重大缺 陷，公司 ...