国投资本:国投资本2024年第二次独立董事专门会议决议

国投资本股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 国投资本股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应出席会议的独立董 事 3 人，实际出席会议的独立董事 3 人。会议审议并通过了以下 议案： 审议《国投资本股份有限公司对国投财务有限公司的风险持 续评估报告》 全体独立董事一致认为公司与国投财务相关关联交易价格参 考市场价格公允定价，不影响公司独立性，公司与国投财务公司建 立银企合作关系遵循了公平、自愿、诚信的原则，没有发生损害公 司及公司股东利益的情况，符合公司和股东的长远利益。公司在国 投财务的存款安全性和流动性良好，未发生国投财务因现金头寸 不足而延迟付款的情况，未发现国投财务的风险管理存在重大缺 陷，公司与国投财务之间发生的关联存贷款等金融业务风险目前 处于可控范围之内。全体独立董事一致同意此议案提交董事会审 议。 (本页无正文,为国投资本股份有限公司 2021年第二次独立董 事专门会议决议之签署页) 独立董事签字: 张 敏 蔡洪滨 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此决议。 白文宪 2024 28 日 3 (本页无 ...