国投资本:国投资本股份有限公司九届十七次董事会决议公告

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2024-050 国投资本股份有限公司 九届十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 国投资本股份有限公司（以下简称"公司"）九届十七次董事 会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材 料已于 2024 年 8 月 28 日通过电子邮件方式发出，各位董事一致 同意豁免提前通知的时限要求。本次会议于 2024 年 8 月 30 日以 通讯方式召开，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司 董事长段文务主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 《国投资本股份有限公司关于不向下修正"国投转债"转股 价格的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。因公司控股股 东国家开发投资集团有限公司持有"国投转债"，白鸿、王方作为 其股权董事，审议本议案时回避表决。 公司董事会决议本次不行使"国投转债"的转股价格向下修 1 正的权利，且在未来三个月内（2024 年 ...