华润双鹤:华润双鹤第十届董事会第一次会议决议公告

第十届董事会第一次会议 2024 年 7 月 11 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－070 华润双鹤药业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第一次会议的召开符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，本次会议于 2024 年 7 月 11 日即时通知，以现场及通讯方式及时召开。出席会议 的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。会议由半数以上董事 共同推举的董事陆文超先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 (1) 战略委员会：陆文超先生(主任委员)、白晓松先生、李向明先 生、余顺坤先生、陈震先生； (2) 审计与风险管理委员会：孙茂竹先生(主任委员)、于舒天先生、 林国龙先生、刘宁先生、陈震先生； 1 第十届董事会第一次会议 2024 年 7 月 11 日 (3) 薪酬与考核委员会：余顺坤先生(主任委员)、杨战鏖先生、孙 ...