华润双鹤:华润双鹤第九届监事会第二十八次会议决议公告

公司第九届监事会第二十八次会议的召开符合《公司法》和公司 《章程》的有关规定。本次会议通知于 2023 年 12 月 18 日以邮件方 式向全体监事发出，会议于 2023 年 12 月 28 日以现场及通讯方式召 开。出席会议的监事应到 5 名，亲自出席会议的监事 5 名。会议由监 事会主席唐娜女士主持。 第九届监事会第二十八次会议 2023 年 12 月 28 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023－085 华润双鹤药业股份有限公司 第九届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 二、监事会会议审议情况 1、关于使用自有闲置资金办理理财及定期存款的议案 为提高资金使用效率，同意公司将部分自有闲置资金用于办理理 财及定期存款，理财额度不超过 8 亿元(含 8 亿元)，定期存款额度不 超过5 亿元(含5 亿元)，自公司有权机构审议批准之日起1 年内有效。 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、关于 2024 年向银行申请 ...