华润双鹤:华润双鹤第九届董事会第三十四次会议决议公告

第九届董事会第三十四次会议 2023 年 12 月 28 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023－081 华润双鹤药业股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第九届董事会第三十四次会议的召开符合《公司法》和公司 《章程》的有关规定。本次会议通知于 2023 年 12 月 18 日以邮件方 式向全体董事发出，会议于 2023 年 12 月 28 日以现场及通讯方式召 开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 10 名。独立董 事 Zheng Wei 先生因工作原因委托独立董事刘宁先生出席会议，并授 权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议由董事长陆文 超先生主持。公司部分监事列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、关于变更注册资本的议案 鉴于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票，导致公司股份总数、注册资本发生变化，同意公司注册资本 减少至 1,039,656,801 元 ...