华润双鹤:华润双鹤第九届董事会第三十五次会议决议公告

第九届董事会第三十五次会议 2024 年 2 月 7 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－007 华润双鹤药业股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第九届董事会第三十五次会议的召开符合《公司法》和公司 《章程》的有关规定。本次会议通知于 2024 年 2 月 4 日以邮件方式 向全体董事发出，会议于 2024 年 2 月 7 日以通讯方式召开。出席会 议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。 第九届董事会第三十五次会议 2024 年 2 月 7 日 二、董事会会议审议情况 1、关于聘任副总裁的议案 聘任谭和凯先生(简历附后)担任公司副总裁职务，自董事会聘任 之日起就任，至第九届董事会届满之日止。 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 提名与公司治理委员会：同意。 2、关于聘任董事会秘书的议案 聘任谭和凯先生担任公司董事会秘书职务。由于谭和凯先生尚未 取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任 ...