华润双鹤:华润双鹤第九届董事会第三十七次会议决议公告

第九届董事会第三十七次会议 2024 年 3 月 20 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－021 华润双鹤药业股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第九届董事会第三十七次会议的召开符合《公司法》和公司 《章程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2024 年 3 月 10 日以邮 件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 3 月 20 日以现场及通讯方式 召开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。会议 由董事长陆文超先生主持。公司监事列席会议。公司副总裁谭和凯先 生(代为履行董事会秘书职责)列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、2023 年度董事会工作报告 本议案需提交股东大会审议批准。 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、2023 年度总裁工作报告 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、2023 年度独立董事述职报告 《2023 年度独立董事述职报告》详见上海 ...