华润双鹤:华润双鹤关于日常关联交易公告

第九届董事会第三十七次会议 2024 年 3 月 20 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－025 华润双鹤药业股份有限公司 关于日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年预计日常关联交易事项需提交股东大会审议； 本公司的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经 营中的必要的业务，对本公司及下属子公司无不利影响，对本公司非 关联方股东的利益无不利影响。 2 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2024 年 3 月 19 日召开独立董事专门会议，本次会议 应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事 Zheng Wei 先生因工作原因委托独立董事刘宁先生出席会议，并授权对本次会议 通知中所列议题代行同意的表决权。经公司全体独立董事推举，本次 会议由独立董事孙茂竹先生主持。会议认为：该等日常关联交易属公 司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，遵循公允的市场价格、 条件和公平、公正、公开的 ...