华润双鹤:华润双鹤第九届董事会第三十八次会议决议公告

第九届董事会第三十八次会议 2024 年 4 月 25 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－038 公司第九届董事会第三十八次会议的召开符合《公司法》和公司 《章程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2024 年 4 月 22 日以邮 件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场及通讯方式 召开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 9 名。董事 长陆文超先生因工作原因委托独立董事孙茂竹先生出席会议，并授权 对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权；董事白晓松先生因工 作原因委托董事李向明先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列 议题代行同意的表决权。会议由半数以上董事共同推选的独立董事孙 茂竹先生主持。公司监事列席会议。公司董事会秘书、副总裁谭和凯 先生列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、关于 2024 年第一季度报告的议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 审计与风险管理委员会意见：同意。 1 第九届董事会第三十八次会议 2024 年 4 月 25 日 2、关于调整 2024 年预计发生日常关联交易的议案 华润双鹤药业股份有限 ...