华润双鹤:华润双鹤第九届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－050 华润双鹤药业股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第九届董事会第三十九次会议的召开符合《公司法》和公司 《章程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2024 年 5 月 7 日以邮 件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 5 月 10 日以通讯方式召开。 出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。 二、董事会会议审议情况 1、关于变更注册资本的议案 鉴于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票 337,613 股，导致公司股份总数、注册资本发生变化，同意公 司注册资本减少至 1,039,319,188 元。 第九届董事会第三十九次会议 2024 年 5 月 10 日 限制性股票导致的股份总数、注册资本变更，对公司《章程》同步做 出修改。 《关于变更注册资本及修改公司<章程>的公告》详见上海证券交 易所网站 www.sse.co ...