华润双鹤:华润双鹤第九届董事会第四十次会议决议公告

第九届董事会第四十次会议 2024 年 6 月 18 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－060 华润双鹤药业股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第九届董事会第四十次会议的召开符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2024 年 6 月 14 日以邮件方 式向全体董事发出，会议于 2024 年 6 月 18 日以现场及通讯方式召 开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 9 名。董事长 陆文超先生因工作原因委托独立董事刘宁先生出席会议，并授权对本 次会议通知中所列议题代行同意的表决权；董事白晓松先生因工作原 因委托董事李向明先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题 代行同意的表决权。会议由半数以上董事共同推选的刘宁先生主持。 公司监事列席会议。公司董事会秘书、副总裁谭和凯先生列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、关于董事会换届选举的议案 公司第九届董事会将于 2 ...