华润双鹤:华润双鹤《董事会战略委员会工作细则》（经2024年8月21日第十届董事会第二次会议修订通过）

华润双鹤药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 (经 2024 年 8 月 21 日第十届董事会第二次会议修订通过) 第一章 总则 第二条 董事会战略委员会(以下简称"战略委员会")是董事会 的专门工作机构，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 战略委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 至 5 名董事组成，其中至少应当包 括 2 名独立董事。 每届委员会的委员人数由当届董事会换届当选后决定。 第四条 战略委员会委员(以下简称"委员")由董事长、1/2 以上 (包括本数)独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举 产生。 1 第五条 战略委员会设主任委员(以下简称"召集人")1 名，由董 事长担任，负责主持战略委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可 以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员 资格，董事会应尽快选举继任委员。 第三章 职责和权限 第一条 为健全华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"本公司" "公司")治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》等相关法律、法规及 ...