华润双鹤:华润双鹤第十届董事会第二次会议决议公告

第十届董事会第二次会议 2024 年 8 月 21 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－078 华润双鹤药业股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第二次会议的召开符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2024 年 8 月 16 日以邮件方 式向全体董事发出，会议于 2024 年 8 月 21 日以现场及通讯方式召 开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。会议由 董事长陆文超先生主持。公司监事列席会议。公司董事会秘书、副总 裁谭和凯先生列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、关于2024年半年度报告及摘要的议案 《2024 年半年度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 《2024 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。 11 票同意，0 票反对，0 ...