华润双鹤:华润双鹤第十届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 第十届监事会第二次会议 2024 年 8 月 21 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－082 华润双鹤药业股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 公司第十届监事会第二次会议的召开符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2024 年 8 月 16 日以邮件方 式向全体监事发出，会议于 2024 年 8 月 21 日以现场及通讯方式召 开。出席会议的监事应到 4 名，亲自出席会议的监事 4 名。会议由监 事刘建国先生(代为履行监事会主席职责)主持。公司董事会秘书、副 总裁谭和凯先生列席会议。 二、监事会会议审议情况 1、关于增补监事的议案 鉴于唐娜女士辞去公司监事职务导致公司监事缺额，经控股股东 提名，同意周娇女士担任公司第十届监事会监事候选人(简历附后)， 其任职起始日期为股东大会审议批准之日，终止日期为本届监事会任 期届满之日。 本议案需提交股东大会审议批准。 4 票同意，0 票反对，0 ...