华润双鹤:华润双鹤2024年第五次临时股东大会会议文件

2024 年第五次临时股东大会 2024 年 9 月 19 日 2024 年 9 月 19 日 华润双鹤药业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议文件 2024 年第五次临时股东大会会议议程 一、 会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日(星期四)上午 9:00 点 2、网络投票时间：2024 年 9 月 19 日，采用上海证券交易所网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 会议地点： 1、现场会议地点：北京朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室 2、网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统 三、 会议议程： | 序号 | 审议内容 | | --- | --- | | 1 | 关于 2024 年半年度利润分配的议案 | | 2 | 关于变更注册资本的议案 | | 3 | 关于修订公司《章程》的议案 | | 4 | 关于增补监事的议案 | 2 2024 年第五次临时股东大会 2024 ...