华润双鹤:华润双鹤关于变更董事会秘书的公告

第十届董事会第三次会议 2024 年 9 月 25 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－093 华润双鹤药业股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 9 月 25 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更董事会秘 书的议案》，现将具体内容公告如下： 鉴于公司管理团队分工调整，公司董事会秘书、副总裁谭和凯先 生不再担任董事会秘书职务，仍继续担任副总裁职务。为保证董事会 工作顺利开展，经董事长陆文超先生提名，提名与公司治理委员会审 核，董事会同意聘任现任首席财务官，即财务负责人刘驹先生(简历附 后)同时担任董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至 第十届董事会任期届满之日止。 刘驹先生已完成上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职 培训，取得《董事会秘书任职培训证明》，具备履行职责所必需的专 业知识及工作经验，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引 ...