华润双鹤:华润双鹤第十届董事会第三次会议决议公告

第十届董事会第三次会议 2024 年 9 月 25 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－092 华润双鹤药业股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第三次会议的召开符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2024 年 9 月 22 日以邮件方 式向全体董事发出，会议于 2024 年 9 月 25 日以通讯方式召开。出席 会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。公司董事会秘 书、副总裁谭和凯先生列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、关于变更董事会秘书的议案 鉴于公司管理团队分工调整，公司董事会秘书、副总裁谭和凯先 生不再担任董事会秘书职务，仍继续担任副总裁职务。同意聘任现任 首席财务官，即财务负责人刘驹先生同时担任董事会秘书职务，自董 事会聘任之日起就任，任期与第十届董事会任期相同。 《关于变更董事会秘书的公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com ...