皖维高新:皖维高新关于董事会、监事会换届的公告

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2023-035 安徽皖维高新材料股份有限公司 董事会、监事会换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 一、董事会 鉴于安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称："公司"）第 八届董事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《安徽 皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会将进行 换届选举。按照《公司章程》中公司董事会由 9 名董事组成的规定， 在征求股东单位意见后，由公司第八届董事会提名，经董事会提名 委员会对第九届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司第八 届董事会第三十二次会议审议通过了公司第九届董事会董事候选人 提名名单（简历见附件 1）： 1、提名吴福胜先生、毛献伟先生、张正和先生、孙先武先生、 袁大兵先生、余继仙先生为公司第九届董事会非独立董事候选人； 2、提名戴新民先生、尤佳女士、崔鹏先生为公司第九届董事会 独立董事候选人。上述独立董事候选人的任职资格已提交上海证券 交易所审核。 根据有关规定，提名的公司第九届董事会董事候 ...