皖维高新:皖维高新八届三十二次董事会决议公告

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2023-033 安徽皖维高新材料股份有限公司 八届三十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 一、董事会会议召开情况 安徽皖维高新材料股份有限公司董事会八届三十二次会议，于 2023 年 12 月 22 日在公司研发中心七楼高管会议室召开，本次会议 应到董事 9 人，实际到会 9 人。会议由董事长吴福胜先生主持，公 司监事、部分高管列席了本次会议。本次会议的召开及程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论，以记 名投票表决方式进行了表决，审议通过了本次会议的各项议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司董事会换届的议案》（同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票） 鉴于安徽皖维高新材料股份有限公司第八届董事会已任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料股份有 限公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，公司第八届董事 会提名吴福胜先生、毛献伟先生、张正和先生、孙先武先生、袁大 兵 ...