皖维高新:安徽皖维高新材料股份有限公司董事会秘书工作细则

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进公司规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事 会秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法规及《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》，现就公司董事会秘书工 作提出如下要求。 第二章 董事会秘书的地位、主要任务及任职资格 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法规 及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相 应的报酬。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责，主要履行如下职责： （一）协助董事处理董事会的日常工作，组织公司董事、监事和高级管理人 员就相关法律法规、上海证券交易所相关规定进行培训，协助前述人员了解各自 在信息披露中的职责； （二）筹备组织董事会会议和股东大会会议，参加股东大会会议、董事会会 议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字，保 证会议决策符合法定程序，并掌握董事会决议执行情况； （三）负责公司信息披露事务，协调公司信息披 ...