皖维高新:皖维高新2024年第一次临时股东大会会议资料

安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 1 安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会现场会议议程 ※ 报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数 出席现场会议的股东对《提名》进行表决（举手方式） 2 时 间：2024 年 1 月 15 日下午 14∶30 地 点：公司研发中心 6 楼百人会议室 主持人：公司第八届董事会董事长吴福胜先生 一、宣读《会议规则》 出席现场会议的股东对《会议规则》进行表决（举手方式） 二、宣读《关于总监票人和监票人的提名》 三、听取并审议《关于修订公司部分管理制度的议案》 —《安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事工作制度》 —《安徽皖维高新材料股份有限公司关联交易与关联方资金往来 管理办法》 四、听取并审议《关于制定<安徽皖维高新材料股份有限公司会计师 事务所选聘制度>的议案》 五、听取并审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 六、听取并审议《关于公司董事会换届选举的议案》，选举产生公 司第九届董事会非独立董事、独立董事 七、听取并审议《关于公司监事会换届选举的议案》，选举产生公 司第九届监事会非职工监事 八、出席现场会议的 ...