皖维高新:皖维高新九届一次董事会决议公告

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-002 召集人：吴福胜 委 员：毛献伟、崔鹏 2、审计委员会 安徽皖维高新材料股份有限公司 九届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 一、董事会会议召开情况 安徽皖维高新材料股份有限公司董事会八届一次会议，于 2024 年 1 月 15 日在公司研发中心 6 楼百人会议室召开，本次会议应到董 事 9 人，实际到会 8 人。董事孙先武先生因工作原因未能出席会议， 特委托董事张正和先生代为行使表决权，并授权其代为签署相关文 件。本次会议由公司第八届董事会董事长吴福胜先生主持，公司监 事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论， 以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了本次会议的各项议案。 二、董事会会议审议情况 （一）选举吴福胜先生为本公司第九届董事会董事长。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） （二）决定董事会各专门委员会组成人员。（同意 9 票， ...