皖维高新:皖维高新九届三次董事会决议公告

（一）审议通过了《公司 2023 年年度报告》及其摘要（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 该议案已经公司董事会审计委员会事前认可。 详细内容见披露在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 上的《公司 2023 年年度报告》及其摘要。 证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-009 安徽皖维高新材料股份有限公司 九届三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 一、董事会会议召开情况 安徽皖维高新材料股份有限公司董事会九届三次会议，于 2024 年 4 月 13 日在公司研发中心 6 楼百人会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实际到会 9 人。会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过 充分讨论，以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了与 2023 年年度报告相 关的各项报告和议案。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 ...