皖维高新:皖维高新第九届独立董事专门会议2024年第一次会议决议

安徽皖维高新材料股份有限公司 第九届独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 13 日在研发中 心六楼会议室召开，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人， 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《公司章程》以及《独立董事工作制度的 有关规定，会议合法有效，经与会独立董事审议表决，一致通过如 下决议： 一、《关于 2024 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》 独立董事认为：公司与关联人拥有各自生产经营所需的资源和 渠道优势，通过该等关联交易可实现优势互补和资源合理配置。公 司的关联交易定价公允，符合公平、公正原则，不存在损害上市公 司和中小股东利益的情形。本次日常关联交易预计不会对公司主营 业务收入、利润来源产生重大影响，亦不会影响公司独立性。关联 交易的决策程序合法、合规，同意将该议案提交董事会审议。 绩补偿协议之补充协议》关于业绩补偿金额及股份的约定，业绩承 诺人应向公司补偿的金额为 220,664,350.07 元，对应补偿股数为 ...