皖维高新:皖维高新九届二次监事会决议公告

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-010 安徽皖维高新材料股份有限公司 九届二次监事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 一、监事会会议召开情况 安徽皖维高新材料股份有限公司九届二次监事会会议，于 2024 年 4 月 13 日在公司研发中心 6 楼百人会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实际到会 3 人。会议由监事会主席潘友根先生主持。本次会议的召开及程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论，以到会监事一致赞成的表决结 果形成如下决议，并就公司 2023 年度有关事项发表意见： （二）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》（3 票同意，0 票反对，0 票弃权） 本报告尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 （三）审议通过了《2023 年度利润分配预案》，并发表如下审核意见：（3 票同意，0 票反对，0 票弃权） 本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，同时考虑 投资者的合理诉求，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有 ...