皖维高新:皖维高新九届五次董事会决议公告

二、2024 年度目标利润值 （一）公司的年度净利润考核目标 50104 万元。 证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-024 安徽皖维高新材料股份有限公司 九届五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 安徽皖维高新材料股份有限公司董事会九届五次会议，于 2024 年 6 月 18 日在公司研发中心 6 楼百人会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实际到会 9 人。会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过 充分讨论，以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了《关于制定<安徽皖维 高新材料股份有限公司 2024 年超额利润分享实施细则>的议案》（同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票）。 为深入贯彻落实党中央、国务院关于健全国有企业市场化经营机制、提高 国有企业活力的决策部署，落实国企改革有关工作要求，安徽皖维高新材料股 份有限公司按照国务院国有企业改革领导小组办公室印发的《 ...