皖维高新:皖维高新九届六次董事会决议公告

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-027 安徽皖维高新材料股份有限公司 九届六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 一、董事会会议召开情况 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称："公司"）董事会 九届六次会议于 2024 年 8 月 14 日在公司研发中心 6 楼百人会议室 召开。本次会议应到董事 9 人，实际到会 9 人。本次会议由董事长 吴福胜先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议经过充分讨论，以记名投票表决方式进行了 表决，审议通过了相关议案。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2024 年半年度报告》及其摘要（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 董事会审计委员会对《公司 2024 年半年度报告》及相关财务报 表发表了专项审核意见。（详见披露在上海证券交易所网站的《皖维 高新第九届董事会审计委员 ...