皖维高新:皖维高新关于公司第九届董事会董事辞职暨补选董事的公告

近日，公司董事会收到非独立董事张正和先生的书面辞职申请。 因工作原因，张正和先生辞去公司第九届董事会非独立董事职务。 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《公司章程》等相关规定，张正和先生的书面辞职申请自 送达公司董事会之日起生效。辞职后，张正和先生将不再担任公司 任何职务，公司对张正和先生在担任董事期间所做出的贡献表示衷 心感谢！ 二、关于补选公司非独立董事事项 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 一、关于公司非独立董事辞职事项 证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-035 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于公司第九届董事会董事辞职暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开九届七次董事会会议，审议通过了《关于补选公司 第九届董事会非独立董事的议案》，现将相关情况公告如下： 公司董事会提名委员会于 2024 年 9 月 27 日召开董事会提名委 员会九届二次会议，并发表了书面意见： ...